证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-022
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2018年4月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事俞汉青、沈蓉、陈议向公司董事会提交了《2017 年度独立董
事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
公司2017年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017
年年度报告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》及《2017年年度
报告摘要》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司2017年度实现营业收入184,293.99万元，较2016年度下降34.75%；
营业利润14,506.04万元，较2016年度下降18.87%；利润总额17,416.80万元，
较2016年度下降7.54%；归属于母公司股东的净利润8,507.40万元，较2016
年度上升1.48%。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并报
表归属于母公司所有者的净利润为85,074,017.21元，2017年度母公司实现税
后净利润为86,578,747.15元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余
公积金 8,657,874.72元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为
77,920,872.43元， 加上母公司以前年度未分配利润结余377,783,703.62元，
减去母公司2017年度已分配利润42,027,985.00元，母公司累计可供分配利润
为413,676,591.05元。
为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2017年度利润分配方案为：
以公司2017年12月31日总股本67,244.776万股为基数，向全体股东每
10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017 年年度报告》“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017 年年度报告》“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Antti Kaunonen回
避表决。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
构。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会审议相关事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2018年4月24日
