证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2013-003
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2013 年 1 月 15 日以
邮件形式发出会议通知，并于 2013 年 1 月 19 日在公司会议室召开，应参加会议
监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<关于〈海洋风电安装作业平台建造合同〉的六方
协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与南通盛东海洋工程有限公司、民生金融租赁股份有限公司、南通
润邦海洋工程装备有限公司、南通盛东海洋工程有限公司法定代表人、南通威望
实业有限公司签订《关于<海洋风电安装作业平台建造合同>的六方协议》，具体
内容详见2013年1月21日巨潮网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于
子公司合同进展暨签订相关协议发生关联交易的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事汤敏女士
回避表决。
二、审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。
同意公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司以部分土地资产抵押向银
行申请授信的事项，具体内容详见2013年1月21日巨潮网、《证券时报》及《上
海证券报》刊登的《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
因项目建设需要，公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润
邦卡哥特科”）计划向银行申请45,000万元人民币的综合授信，用于项目建设及
配套流动资金借款。同意公司与卡哥特科公司为润邦卡哥特科上述综合授信按照
投资双方的股权比例提供连带责任担保，具体内容详见2013年1月21日巨潮网、
《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意将公司2012年度财务审计机构变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通
合伙）。
具体内容详见2013年1月21日巨潮网、《证券时报》及《上海证券报》刊登
的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金
使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动
资金的募集资金已全部归还。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金
10,000万元（其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为6,400
万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为3,600万元）暂
时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
具体内容详见2013年1月21日巨潮网、《证券时报》及《上海证券报》刊登
的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2013 年 1 月 21 日
