证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2012-025
江苏润邦重工股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2012 年 5 月 18
日以邮件形式发出会议通知，并于 2012 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于润邦卡哥特科工业有限公司购买土地的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于润邦卡
哥特科工业有限公司购买土地的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》
同意将该议案提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于对外投
资进展暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2012
年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 23 日
