证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-007
江苏润邦重工股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2011年1月21日。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴建先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
7、会议出席情况：
出席会议的股东及股东委托代理人共3人，代表股份93806800股，占公司股份总
数的46.90%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。
表决结果：93806800股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，
0 股弃权。
2、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。
表决结果：93806800股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，
0 股弃权。
3、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。
表决结果：93806800股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，
0 股弃权。
三、律师见证情况
江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月22日
