证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-001
江苏润邦重工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2010 年12月31日以邮件形式发出会议通知，并于2011年1月4日以通讯表决方式召开。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。
同意公司以募集资金36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司“南通润邦海洋工程装备有限公司”，所投资金来源：使用募集资金投资项目“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元和使用超募资金约10,803万元。
南通润邦海洋工程装备有限公司将设立募集资金专户，用于存放募集资金，并与保荐机构和存放银行签订募集资金三方监管协议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）。
本议案需提交股东大审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。
同意南通润邦海洋工程装备有限公司购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约775亩土地（含约800米长江岸线），预计该地块购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的公告》（公告编号：2011-004）。
本议案需提交股东大审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。
同意公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带，实施主体变更为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，投资总额及规划产能不变。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2011-005）。
本议案需提交股东大审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。
同意于2011年1月21日召开2011年度第一次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2011年1月5日
