证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-002
江苏润邦重工股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第九次会议于2010 年12月31日以邮件形式发出会议通知，并于2011年1月4日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》。
本次公司以募集资金36000万元（其中30000万元计入注册资本，6000万元计入资本公积）在江苏省启东市设立全资子公司“南通润邦海洋工程装备有限公司”，所投资金来源：使用募集资金投资项目“海洋工程装备项目”的全部投资资金25,197万元和使用超募资金约10,803万元。
监事会认为，本次设立全资子公司有利于推进公司在海洋工程装备领域的业务发展，有利于“海洋工程装备项目”的实施，不会损害公司及股东的利益，同意此项安排并提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的公告》（公告编号：2011-003）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》。
南通润邦海洋工程装备有限公司购买位于江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带约775亩土地（含约800米长江岸线），预计该地块购买成本约1.17亿元，其中：80亩地用于募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施，资金来源于“海洋工程装备项目”；其余所需资金约10,803万元来源于超募资金。
监事会认为，公司通过全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司购买项目储备用地的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司整体利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的公告》（公告编号：2011-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。
公司将募投项目“海洋工程装备项目”实施地点变更为江苏省启东市惠萍镇沿江船舶工业带，实施主体变更为公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司，投资总额及规划产能不变。
监事会认为，公司本次变更“海洋工程装备项目”实施地点及实施主体的行为，符合公司长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意此项安排并提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2011-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2011年1月5日
