证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-044
深圳广田集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 召开第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的说明
根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照
深圳广田集团股份有限公司章程修订对照表
序号 原章程内容 修订后章程内容
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换董事、非由职工 （二）选举和更换董事、非由职工
代表担任的监事，决定有关董事、监事代表担任的监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
1 算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
序号 原章程内容 修订后章程内容
（十二）审议批准本章程第四十二 （十二）审议批准本章程第四十二
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工 （十五）审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；
（十六）审议公司与关联人发生的 （十六）审议公司与关联人发生的
交易（公司获赠现金资产和提供担保除交易（公司获赠现金资产和提供担保除
外）金额达到 3000 万元人民币以上，且外）金额达到 3000 万元人民币以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝对值占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易事项； 5%以上的关联交易事项；
（十七）审议、批准公司发生的达 （十七）审议、批准公司发生的达
到下列标准之一的其他交易（上市公司到下列标准之一的其他交易（上市公司
受赠现金资产除外）事项： 受赠现金资产除外）事项：
1.交易涉及的资产总额占公司最近 1.交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估涉及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据； 值的，以较高者作为计算数据；
2.交易标的（如股权）涉及的资产净 2.交易标的（如股权）涉及的资产净
序号 原章程内容 修订后章程内容
额占公司最近一期经审计净资产的 50%额占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过五千万元，该交以上，且绝对金额超过五千万元，该交
易涉及的资产净额同时存在账面值和评易涉及的资产净额同时存在账面值和评
估值的，以较高者为准； 估值的，以较高者为准；
3.交易标的（如股权）在最近一个会 3.交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，会计年度经审计营业收入的 50%以上，
且绝对金额超过 5000 万元； 且绝对金额超过 5000 万元；
4.交易标的（如股权）在最近一个会 4.交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
对金额超过 500 万元； 对金额超过 500 万元；
5.交易的成交金额（含承担债务和费 5.交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
6.交易产生的利润占公司最近一个 6.交易产生的利润占公司最近一个
会计年度净审计净利润的 50%以上，且会计年度净审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元。 绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据为负值 上述指标计算涉及的数据为负值
的，取其绝对值计算。 的，取其绝对值计算。
（十八）对公司因本章程第二十四 （十八）除前述交易事项之外，下
条第（一）、（二）项规定的情形收购列事项也需提交股东大会审议：
序号 原章程内容 修订后章程内容
本公司股份作出决议； 1.公司主业范围内的投资项目，投
（十九）审议法律、行政法规、部资额占本公司最近一期经审计净资产
门规章或本章程规定应当由股东大会决50%以上的；
定的其他事项。 2.公司主业范围以外的投资项目；
上述股东大会的职权不得通过授权 3.在境外及香港特别行政区、澳门
的形式由董事会或其他机构和个人代为特别行政区、台湾地区投资的项目；
行使。 4.公司资产负债率超过 70%，且投
资主体为本公司情况下进行的投资；公
司资产负债率超过 70%，投资主体为下
属企业，且该下属企业的资产负债率超
过 70%情况下进行的投资；
5. 与非国有经济主体进行合资、合
作或交易，且国有经济主体（市属国企、
央企、其他地方国企）没有实际控制权
的项目。
6. 涉及保障城市运行和民生福利
的国计民生等重要关键领域的控股权变
动，承担重大专项任务或者具有重要战
略意义的产权变动事项，且失去控股地
位的；
7. 根据有关法律法规，须报国资监
管机构决定或批准的其他产权变动事
序号 原章程内容 修订后章程内容
项。
（十九）对公司因本章程第二十四
查看PDF原文
