证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-007
深圳广田集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开
第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体事项如下：
一、关于修订《公司章程》的说明
2023 年 12 月 20 日，公司披露了《关于重整计划中资本公积转增股本事项
实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-113）。公司已于 2023 年 12月 19 日按《深圳广田集团股份有限公司重整计划》的规定实施了资本公积转增股本，转增之后公司股份总数已增加至 3,750,962,363 股。
同时，根据公司发展需要，为提高公司运作和决策效率，根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
上述事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议。同时提请在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○二四年一月二十日
附件 1：《<公司章程>修订对照表》
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,537,079,657 第六条 公司注册资本为人民币
1
元。 3,750,962,363 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、
2 指公司的副总裁、财务总监、总工程师、董
总工程师、总经济师、董事会秘书以及内控中心负
事会秘书。
责人。
第二十条 公司的股份总数为1,537,079,657股, 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
3
均为普通股。 3,750,962,363股,均为普通股。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报
（二）执行股东大会的决议； 告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 决算方案；
案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 亏损方案；
债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 发行债券或其他证券及上市方案；
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司
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（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 的方案；
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公
（九）决定公司内部管理机构的设置； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
内控中心负责人；根据总裁的提名，聘任或者解聘 赠等事项；
公司执行总裁、副总裁、财务总监、总工程师、等 （九）决定公司内部管理机构的设置；
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会
（十一）制订公司的基本管理制度； 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司
（十二）制订本章程的修改方案； 副总裁、财务总监、总工程师等其他高级管
（十三）管理公司信息披露事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十一）制订公司的基本管理制度；
计的会计师事务所； （十二）制订本章程的修改方案；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 （十三）管理公司信息披露事项；
的工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十六）对公司因本章程第二十四条第（三）、 公司审计的会计师事务所；
（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出 （十五）听取公司总裁的工作汇报并检
决议； 查总裁的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）对公司因本章程第二十四条第
授予的其他职权。 （三）、（五）、（六）项规定的情形收购
董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 本公司股份作出决议；
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 （十七）法律、行政法规、部门规章或
对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 本章程授予的其他职权。
责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 董事会设立审计委员会，并根据需要设
员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工 成，审计委员会成员应当为不在公司担任高
作规程，规范专门委员会的运作。 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集
大会审议。 人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当过半数并担任召集人。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会
第一百二十五条 公司设总裁一名，由
聘任或解聘。
董事会聘任或解聘。
5 公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、总
公司总裁、副总裁、财务总监、总工程
工程师、董事会秘书、内控中心负责人为公司高级
师、董事会秘书为公司高级管理人员。
管理人员。
第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下 第一百二十九条 总裁对董事会负责，
列职权： 行使下列职权：
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（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，
施董事会决议，并向董事会报告工作； 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 作；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投
（四）拟订公司的基本管理制度； 资方案；
（五）制定公司的具体规章； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、 （四）拟订公司的基本管理制度；
高级副总裁、副总裁、财务总监、总工程师、总经 （五）制定公司的具体规章；
济师； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
（七）决定聘任或者解聘除应
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