002482 深市 广田集团

证券代码：002482          证券简称：广田集团        公告编号：2021-002
              深圳广田集团股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事推举，由董事范志全先生主持本次会议，全体监事、董事会秘书、高级管理人员等参加了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  决议选举范志全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，范志全先生简历附后。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第五届董事会下设创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举第五届董事会各专门委员会委员，其组成情况如下：

  创新与战略委员会：由范志全先生、叶嘉铭先生、汪洋先生、潘根峰先生、刘平春先生、蔡强先生组成,其中范志全先生为董事会创新与战略委员会主任委员（召集人）；

  提名委员会：由刘平春先生、刘标先生、蔡强先生、范志全先生、叶远东先
生组成，其中刘平春先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

  审计委员会：由刘标先生、刘平春先生、蔡强先生、叶嘉铭先生、徐立先生组成，其中刘标先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

  薪酬与考核委员会：由蔡强先生、刘标先生、范志全先生组成，其中蔡强先生为董事会薪酬与考核委员主任委员（召集人）。

    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任叶嘉铭先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，叶嘉铭先生简历附后。

    公司独立董事对公司聘任总裁及其他高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司执行总裁、副总裁、财务总监、总工程师的议案》。

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任汪洋先生担任公司执行总裁，聘任叶远东先生、胡明晖先生、李卫社先生、叶益元先生、郭文宁先生、张志文先生、常喜哲先生、李莉女士担任公司副总裁，聘任屈才云女士担任公司财务总监，聘任徐立先生担任公司总工程师。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任郭文宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，郭文宁先生简历及联系方式附后。

  郭文宁先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司内控中心负责人的议案》。

  决议聘任赵波先生担任公司内控中心负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵波先生简历附后。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  决议聘任李儒谦女士和田迪女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，李儒谦女士和田迪女士简历及联系方式附后。

  特此公告

                                    深圳广田集团股份有限公司董事会
                                          二○二一年一月十六日

附：

  一、董事长及高级管理人员简历

  范志全先生，中国国籍，1966年生，中南财经政法大学EMBA，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事长，中国建筑装饰行业综合科学研究院院长。历任深圳广田集团股份有限公司副总经理、董事、总经理等职。范志全先生曾获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”、“广东省五一劳动奖章”、“深圳市先进生产者”、“中国（行业）十大领军人物”、“深商风云人物”、“深圳企业新纪录企业家特别贡献奖”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”等荣誉。

  截止目前，范志全先生直接持有公司股份 1,847,500 股。除上述情况外，范志全先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

  叶嘉铭先生，中国香港籍，1987年生，毕业于英国伦敦大学经济学专业，清华大学五道口金融学院EMBA在读。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁；2011年入职公司以来先后任职和分管工程管理、供应链管理、合规与风控、企业技术创新及工程产业金融等部门的工作。历任深圳广田集团股份有限公司董事长助理、工程中心总经理、广田控股集团有限公司执行董事兼首席风控官、深圳广田集团股份有限公司执行总裁等职务。

  截至目前，叶嘉铭先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人叶远西先生之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。


  汪洋先生，中国国籍，1976年生，清华大学EMBA，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、执行总裁；历任深圳广田集团有限公司董事长秘书，深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理，深圳广田集团股份有限公司总经理、常务副总经理等职。
  截止目前，汪洋先生直接持有公司股份 562,500 股。除上述情况外，汪洋先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

  叶远东先生，中国国籍，1959年生，本科学历，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁，历任深圳广田集团股份有限公司项目经理、采购部经理、工程部经理、长沙分公司总经理等职。叶远东先生曾获“深圳市优秀项目经理”、“全国诚信建设先进人物”、“全国建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。

  截止目前，叶远东先生直接持有公司股份 63,750 股，为公司实际控制人叶远西之兄，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

    胡明晖先生，中国国籍，1980 年生，研究生学历，EMBA，中级工程师，高
级经济师，高级项目管理师资格。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁，曾任深圳广田集团股份有限公司人力资源中心总经理，贵阳分公司副总经理，总经办企管部经理。

  截止目前，胡明晖先生未持有公司股份。除上述情况外，胡明晖先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

    李卫社先生，中国国籍，1970 年生，硕士，教授级高级工程师，北方工业
大学、东北林业大学客座教授,国家一级建造师，英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员，中国建筑装饰行业协会专家，深圳市政府采购评审专家。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁，深圳广田方特科建集团有限公司董事长。历任深圳广田集团股份有限公司董事、总工程师、执行总裁等职。李卫社先生，曾荣获“全国杰出中青年室内建筑师”、 "鲁班奖工程项目经理"、"创建鲁班奖工程先进个人"、“亚太区室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“中国室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”等荣誉。

    截止目前，李卫社先生直接持有公司股份 600,000 股。除上述情况外，李卫
社先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

    叶益元先生，中国国籍，1978 年生，现任深圳广田集团股份有限公司副总
裁，曾任职于深圳广田集团股份有限公司项目经理、总经理助理、大客户部总经理、精装集团副总经理。

  截止目前，叶益元先生直接持有公司股份 300,000 股。除上述情况外，叶益元先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

  郭文宁先生，中国国籍，1984年生，本科学历，中级会计师，拥有证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2009 年以来，历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表及广田集团下属公司上海友迪斯数字识别系统股