证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-022
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司47名股权激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，即自2014年12月1日起至2015年11月30日可行权共计712.32万份股票期权，公司股票期权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权。
2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
一、股票期权激励计划及实施情况概述
1、股票期权激励计划简介
公司于2011年7月25日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《股票期权激励计划考核办法》”），并报中国证监会备案。
根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经中国证监会备案无异议。
根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司董事会于2011年11月11日发出召开2011年第二次临时股东大会的通知，审议《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项。2011年11月29日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项，公司股票期权激励计划获得批准。
2、股票期权的授予
2011年11月30日，受公司股东大会委托，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权的议案》。确定以2011年11月30日为本次股票期权的授予日，向52名激励对象共授予1190万份股票期权，每份股票期权的行权价格为32.78元。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2011年12月9日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：广田JLC1，期权代码：037564。
3、股票期权激励计划调整情况
2011年11月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，经过本次调整后，公司股票期权激励对象由53名变更为52名，公司股票期权由1200万份调整为1190万份。
2012年6月19日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为51人，股票期权数量为1888万份，行权价格为20.43元。
2012年12月4日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为50人，股票期权数量为1856万份，50名激励对象可在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
2013年6月25日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的议案》。公司在2012年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价格由20.43元/股调整为20.33元/股。
2013年12月9日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为49人，获授的股票期权数量为1824万份，49名激励对象可在公司股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
2014年7月30日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的议案》，同意公司在2013年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价格由20.33元/股调整为20.18元/股。
2015年4月14日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为47人，获授的股票期权数量为1780.8万份，47名激励对象可在公司股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
4、股票期权激励计划激励对象行权情况
公司股票期权激励计划第一个行权期内，部分股权激励对象采取自主行权方式共行权5,177,000份股票期权。第一个行权期，有7名符合行权条件的激励对象未行权股票期权共391,000份，未行权股票期权公司根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》予以注销。
公司股票期权激励计划第二个行权期内，所有激励对象均未行权，未行权的547.2万份股票期权公司根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》予以注销。
二、关于公司股权激励计划第三个行权期行权条件成就情况的说明
（一）根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，本次行权需满足条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
4、相比于2010年，2013年净利润增长不低于120%，2013年加权平均净资产收益率不低于12%。
5、根据《公司股票期权激励计划考核办法》，激励对象上一年度个人绩效考核合格。
（二）本次行权条件的成就情况
1、公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的瑞华审字[2014]48270007号《审计报告》（以下简称“《审计报告》”）；公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司也不存在中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象不存在下列情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司合并财务报告中归属于上市公司股东的净利润为522,926,652.37元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为520,137,068.92元，均高于授予日2011年11月30日前最近三个会计年度（2008-2010年）的平均水平123,519,193.73元和120,143,165.14元。
4、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司合并财务报 告中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为520,137,068.92元，比2010年度增长148.70%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.21%。
5、根据《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定，经公司薪酬与考核委员会核查，2013年度，本次可行权激励对象均考核通过，满足行权条件。
综上所述，公司已满足股权激励计划设定的第三个行权期条件。实施的股票期权激励计划相关内容与已经披露的激励计划内容不存在差异。本次可行权股票期权数量为712.32万份，占获授的股票期权数量1780.8万份的40%。
三、股票期权行权股票来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格（一）股票期权行权股票来源和种类：公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票，种类为人民币普通股（A股）股票。
（二）第三个行权期可行权激励对象及可行权数量
获授的股票期权 占授予期权 本期可行权
分类 姓名 职务 数量（万份） 总量的比例 数量（万份）
叶嘉许 董事 32 1.80% 12.8
董事、高级 肖平 副总经理 48 2.70% 19.2
管理人员
罗志显 副总经理 112 6.28% 44.8
罗晋悦 分、子公司／事业部负责人
张廿 分、子公司／事业部负责人
徐庆海 分、子公司／事业部负责人
罗永协 分、子公司／事业部负责人
汤环荣 分、子公司／事业部负责人
谢苑强 分、子公司／事业部负责人
李晓明 分、子公司／事业部负责人
刘继满 分、子公司／事业部负责人
方红兵 分、子公司／事业部负责人
核心（骨干） 罗洪建 分、子公司／事业部负责人 1588.8 89.22% 635.52
业务人员 朱军霖 分、子公司／事业部负责人
赵凯 分、子公司／事业部负责人
朱召南 分、子公司／事业部负责人
罗名扬 分、子公司／事业部负责人
康劲松 分、子公司／事业部负责人
石立达 分、子公司／事业部负责人
萧城斯 分、子公司／事业部负责人
叶绍东 分、子公司／事业部负责人
