002481 深市 双塔食品

                                                                      烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481    证券简称：双塔食品    编号：2023-020
                烟台双塔食品股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董
事会第二十次会议于 2023 年 5 月 22 日以电话的形式发出会议通知，并于 2023 年 6
月 7 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

  表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

  鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司实际情况，现提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会董事候选人，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。


                                                                      烟台双塔食品股份有限公司

  独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司定于 2023 年 6 月 26 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会,本次会议
采取现 场投 票与 网 络投票 相结 合的 方 式。具 体内 容详 见 在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件

  公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                            烟台双塔食品股份有限公司

                                                董  事  会

                                                二〇二三年六月七日