002481 深市 双塔食品

                                                                      烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2021-057
                烟台双塔食品股份有限公司

            第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2021 年 10 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，
并于 2021 年 10 月 22 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                            烟台双塔食品股份有限公司

                                                    监  事  会

                                              二〇二一年十月二十二日