烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-028
烟台双塔食品股份有限公司
2012 年第一次临时董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）2012 年第一
次临时董事会会议于 2012 年 6 月 6 日以电话的形式发出会议通知，并于 2012 年 6
月 11 日以通讯方式召开，会议由董事长杨君敏主持。会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
鉴于烟台双塔食品股份有限公司与招远市金岭金矿均为招远市金岭镇政府控
制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次合作构成关联
交易，但并未构成重大资产重组。
会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<烟台双塔食品股份有限公
司与招远市金岭金矿关于对埠南金矿进行财务投资之合作框架协议>的议案》，关联
董事杨君敏、杨东敏、邵万斌在审议该议案时均回避了该项议案的表决，公司非关
联董事一致同意本议案。
详细内容可查看 2012 年 6 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、
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烟台双塔食品股份有限公司
证券日报及巨潮资讯网上的《烟台双塔食品股份有限公司关于签署合作框架协议的
公告》。
特此公告。
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董事会
二〇一二年六月十一日
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