烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会第四次决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-042
烟台双塔食品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第四次会议于 2011 年 8 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2011 年
8 月 19 日在公司会议室举行。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事赵学伟、张君因工作
原因未能出席本次董事会会议，分别书面授权委托独立董事王盛军代表出席并表
决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
会议由董事长杨君敏先生主持，经全体董事讨论、审议并以记名投票表决方式
通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更资产收购主体的议案》；
公司于 2011 年 6 月 14 日第二届董事会第二次会议审议通过了《公司关于收购
资产的意向议案》，拟收购烟台宋家松林食品有限公司的有效资产。
2011 年 8 月 2 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《烟台双塔食品股份
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有限公司拟设立全资子公司的议案》。2011 年 8 月 9 日，公司全资子公司烟台松林
食品有限公司已完成工商登记手续，取得了招远市工商行政管理局颁发的《企业法
人营业执照》。
为有效整合资源、便于管理，公司拟将收购资产主体由烟台双塔食品股份有限
公司变更为公司全资子公司烟台松林食品有限公司。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》；
为有效整合资源、便于管理，公司拟用全资子公司烟台松林食品有限公司收购
烟台宋家松林食品有限公司的有效资产。烟台宋家松林食品有限公司资产已经北京
中天华资产评估有限责任公司进行了评估，经评估后的烟台宋家松林食品有限公司
的有效资产净值为 398.01 万元，公司全资子公司拟以 398.01 万元收购上述资产，
资金来源为公司自筹资金。本次收购不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。
根据公司章程和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，董事会有权对本次
收购行为做出决策，无需提交公司股东大会审议。
详细情况可查看 2011 年 8 月 20 日刊登在证券时报、中国证券报、证券日报、
上海证券报及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购资产的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十九日
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