烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-030
烟台双塔食品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二次会议于 2011 年 6 月 1 日以电话、传真及电子邮件的形式发出会议通知，
并于 2011 年 6 月 14 日上午以通讯表决方式举行。此次会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《烟台双塔食品股份有
限公司收购资产的意向议案》。
本次资产收购的交易对方为烟台宋家松林食品有限公司（以下简称“松林食
品”）。本次收购意向以松林食品的全部资产为标的。该公司净资产、债务及或有
负债的对价将按审计和评估结果来核定。收购价格须以经具有证券从业资格的评
估机构评估的交易标的的净资产价值为参考依据，由双方协商确定，预计总价款
不超过 1000 万元。
1
烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
交易对方与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面任何关系，不存在其他任何可能或已经造成本公司对其利益倾
斜的其他关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购不构成关联交易；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重大资产重组。
本次收购须待签订收购框架协议后，经公司董事会审批通过后生效。
详细情况可查阅公司于 2011 年 6 月 15 日刊登在证券时报、中国证券报、证
券日报、上海证券报及巨潮资讯网上的“烟台双塔食品股份有限公司收购资产的
意向公告”。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一一年六月十四日
2
