002480 深市 新筑股份

证券代码：002480  证券简称：新筑股份    公告编号：2024-020
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于公司2023年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 2 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  一、公司 2023 年度利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元，2023 年度母公司
实现净利润-248,137,171.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报
表公司未分配利润为-1,110,770,769.38 元，母公司未分配利润为-962,757,414.01 元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，现提出公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、独立董事专门会议及监事会意见


  全体独立董事及监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。

  三、备查文件

  （一）公司第八届董事会第八次会议决议；

  （二）公司第八届监事会第四次会议决议；

  （三）独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

  特此公告。

                            成都市新筑路桥机械股份有限公司
                                        董事会

                                    2024 年 4 月 3 日