证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-095
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，成都市新筑路
桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开
第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》的部分条款，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
一、《公司章程》修订前后对照表
原条款 修订后条款
第四十二条 公司不得对无实际控制 第四十二条 公司不得对无实际控制
权的企业提供担保，下列对外担保行 权的企业提供担保，下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
…… ……
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过 （四）连续十二个月内担保金额超过 本公司最近一期经审计总资产的 30%； 本公司最近一期经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过 （五）本公司及其控股子公司对外提 公司最近一期经审计净资产的 50%且 供的担保总额，超过本公司最近一期
绝对金额超过 5000 万元人民币； 经审计总资产 30%以后提供的任何担
…… 保；
……
第四十三条 公司发生的交易（不含关 第四十三条 公司发生的交易（不含联交易和受赠现金资产）达到下列标 关联交易、提供财务资助及提供担保）
准之一的，由股东大会审议： 达到下列标准之一的，由股东大会审
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 议：
账面值和评估值的，以高者为准）占公 （一）交易涉及的资产总额（同时存在司最近一期经审计总资产 50%以上； 账面值和评估值的，以高者为准）占公（二）交易的成交金额（包括承担的债 司最近一期经审计总资产 50%以上；务和费用）占公司最近一期经审计净 （二）交易标的（如股权）涉及的资产资产 50%以上，且绝对金额超过 5000 净额占公司最近一期经审计净资产的
万元； 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，
（三）交易产生的利润…… 该交易涉及的资产净额同时存在账面
…… 值和评估值的，以较高者为准；
述指标涉及的数据如为负值，取绝对 （三）交易的成交金额……
值计算。 ……
公司发生 “提供财务资助”、“委托 上述指标涉及的数据如为负值，取绝理财”等交易时，应当以发生额作为 对值计算。
计算标准，并按照交易类别在连续十 公司发生除委托理财等深圳证券交易二个月内累计计算；公司发生“提供 所对累计原则另有规定的事项外的其财务资助”、“委托理财”之外的其 他交易时，应当对交易标的相关的同他交易时，应当对标的相关的各项交 一类别交易，按照连续十二个月累计易按照交易类别在连续十二个月内累 计算交易金额。
计计算。 ……
……
第四十四条 公司发生的关联交易达 第四十四条 公司发生的关联交易达到下列标准之一的，由股东大会审议： 到下列标准之一的，由股东大会审议：（一）公司与关联人发生的交易金额 （一）公司与关联人发生的交易金额
在 3000 万元以上，且占公司最近一期 在 3000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，董事会做出决议后将该交易提交 易，董事会做出决议后将该交易提交股东大会审议。公司发生“提供财务资 股东大会审议。公司在连续十二个月助”、“委托理财”等交易时，应当以发 内发生的与同一关联人进行的交易或生额作为计算标准，并按照交易类别 者与不同关联人进行的与同一交易标在连续十二个月内累计计算；公司发 的的交易，应当按照累计计算的原则生“提供财务资助”、“委托理财”之外 计算关联交易金额。上述同一关联人的其他交易时，应当对标的相关的各 包括与该关联人受同一主体控制或者项交易按照交易类别在连续十二个月 相互存在股权控制关系的其他关联内累计计算。已按照本条规定履行相 人。已按照本章程规定履行相关审议关审议义务的，不再纳入累计计算范 义务的，不再纳入累计计算范围。
围。 ……
……
第五十九条 股东大会拟讨论董事、 第五十九条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中将 监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资 充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况，在公司 5%以上股东、实际控
（二）与本公司或本公司的控股股东 制人等单位的工作情况以及最近五年及实际控制人是否存在关联关系； 在其他机构担任董事、监事、高级管理（三）披露持有本公司股份数量； 人员的情况；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （二）是否与持有本公司 5%以上股份关部门的处罚和证券交易所惩戒。 的股东、实际控制人、公司其他董事、除采取累积投票制选举董事、监事外， 监事、高级管理人员存在关联关系；每位董事、监事候选人应当以单项提 （三）披露持有本公司股份数量；
案提出。 （四）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；
（六）深圳证券交易所要求披露的其
他重要事项。
股东大会选举董事、监事的，相关提案
中除了应当充分披露上述资料外，还
应当说明相关候选人是否存在不得提
名为董事、监事的情形，是否符合法律
法规、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、深圳证券交易所其他规定和
本章程等规定的任职要求。候选人存
在第四项、第五项相关情形的，股东大
会召集人应披露推举该候选人的原
因、是否对公司规范运作和公司治理
产生影响及公司的应对措施。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第八十一条 …… 第八十一条 ……
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事、持有百分之一
件的股东可以征集股东投票权。 以上有表决权股份的股东或者依照法
前款中“条件”系指： 律、行政法规或者中国证监会的规定
（一）征集投票权必须是采取无偿的 设立的投资者保护机构可以公开征集
方式进行； 股东投票权。
（二）有合理的理由和依据征集股东 征集股东投票权应当向被征集人充分投票权，并向被征集投票权的股东充 披露具体投票意向等信息。禁止以有
分披露有关信息； 偿或者变相有偿的方式征集股东投票
（三）按照征集投票权时对被征集投 权。除法定条件外，公司不得对征集投票权的股东所作的承诺和条件行使投 票权提出最低持股比例限制。
票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第八十五条 董事、监事候选人名单 第八十五条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 董事、监事的选举，应当充分反映中小时，根据股东大会的决议，可以实行累 股东意见。股东大会在董事、监事选举积投票制。公司选举两名以上董事或 中应当积极推行累积投票制。
监事时实行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制：
前款所称累积投票制是指股东大会选 （一）选举两名以上独立董事；
举董事或者监事时，每一股份拥有与 （二）公司单一股东及其一致行动人应选董事或者监事人数相同的表决 拥有权益的股份比例在 30％及以上，权，股东拥有的表决权可以集中使用。 选举两名及以上董事或监事。
董事会应当向股东公告候选董事、监 股东大会以累积投票方式选举董事事的简历和基本情况。其操作细则如 的，独立董事和非独立董事的表决应
下： 当分别进行。不
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