002480 深市 新筑股份

    证券简称：新筑股份                                  证券代码：002480

          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                  收购报告书摘要

上市公司名称：                成都市新筑路桥机械股份有限公司

股票上市地点：                深圳证券交易所

股票简称：                    新筑股份

股票代码：                    002480.SZ

收  购  人  ：                四川发展轨道交通产业投资有限公司

住      所  ：                四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号

收购人的一致行动人之一：      四川发展（控股）有限责任公司

                              中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街
住      所  ：

                              151 号 1 栋 2 单元

收购人的一致行动人之二：      四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限
                              合伙）

住      所  ：                中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街
                              151 号 B座 42 楼

                          签署日期：二○二三年十一月


          收购人及其一致行动人声明

    本部分所述词语或简称与本收购报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

    一、本收购报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

    二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在新筑股份拥有权益的股份。截至本收购报告书摘要签署日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。

    三、收购人及其一致行动人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    四、本次收购系收购人认购上市公司向特定对象发行的 A 股股票，导致收
购人及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。

    本次取得上市公司发行的新股尚须有权国有资产监督管理机构的批准、经股东大会批准及经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。

    五、本次收购是根据本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书摘要中列载的信息和对本收购报告书摘要做出任何解释或者说明。


                    目 录


收购人及其一致行动人声明 ......2
目 录 ......3
第一节 释义......4
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况......5
第三节 本次收购决定及收购目的...... 17
第四节 收购方式 ...... 19
第五节 免于发出要约的情况...... 26

                第一节 释义

    在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

 收购人、轨交投资    指 四川发展轨道交通产业投资有限公司

 上市公司、新筑股份  指 成都市新筑路桥机械股份有限公司

 四川发展            指 四川发展（控股）有限责任公司

 四川纾困发展基金    指 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合
                        伙）

 收购人的一致行动人  指 四川发展及四川纾困发展基金

 四川省国资委        指 四川省政府国有资产监督管理委员会

 本次收购            指 轨交投资认购新筑股份 2023年度向特定对象发行 A股股票
                        的行为

 本收购报告书摘要    指 《成都市新筑路桥机械股份有限公司收购报告书摘要》

 中国证监会          指 中国证券监督管理委员会

 深交所              指 深圳证券交易所

 《公司法》          指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指 《中华人民共和国证券法》

 《收购管理办法》    指 《上市公司收购管理办法》

 《深交所上市规则》  指 《深圳证券交易所股票上市规则》

 元、万元            指 人民币元、人民币万元

注：本收购报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


    第二节 收购人及其一致行动人的基本情况

一、收购人轨交投资
（一）基本情况

 名称                四川发展轨道交通产业投资有限公司

 注册地址            四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12号

 法定代表人          李寒松

 注册资本            230,000 万元人民币

 统一社会信用代码    91510100MA61WBPQ5C

 公司类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                      基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投

                      资；投资管理；资产管理；投资咨询。（不得从事非法集资、
 经营范围            吸收公众资金等金融活动）。项目管理；工程咨询；设计咨

                      询；物业管理及相关配套业务。（依法须经批准的项目,经相关
                      部门批准后方可开展经营活动）。

 经营期限            2016 年 6 月 20日至无固定期限

 股东名称            四川发展，持有 100%股权

 通讯地址            四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12号

 通讯方式            028-85123422

（二）收购人股权及控制关系

    1、控股股东及实际控制人的情况

    1）控股股东的基本情况

    截至本报告书摘要签署之日，四川发展持有轨交投资 100%股权，系收购人
的控股股东，其基本情况如下：

 名称                四川发展（控股）有限责任公司

 注册地址            中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151号 1
                      栋 2 单元

 法定代表人          张宜刚

 注册资本            8,000,000万元人民币

 统一社会信用代码    915100006823936567

 公司类型            有限责任公司（国有控股）

                      投融资及资产经营管理；投资重点是:交通、能源、水务、旅

 经营范围            游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。

                      （以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文


                      件经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                      营活动）

 经营期限            2008 年 12 月 24日至无固定期限

 股东名称            四川省国资委持有 90%股权，四川省财政厅持有 10%股权

 通讯地址            成都市高新区天府二街 151号四川发展大厦

 联系电话            028-80587135

    2）实际控制人的基本情况

    截至本报告书摘要签署之日，四川省国资委持有收购人控股股东四川发展90%股权，为收购人的实际控制人。

    2、股权结构

    截至本报告书摘要签署之日，收购人与其控股股东、实际控制人的股权控制关系如下图所示：

    3、收购人控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，收购人控股股东四川发展合并报表范围的子公司
及其核心业务基本情况如下：

                                                                  单位：万元

 序号        企业名称        实收资本  持股比例        业务性质

  1    蜀道投资集团有限责任  5,422,600.00  100.00%  交通基础设施投资、建设
              公司                                      和营运管理

  2    四川省能源投资集团有  1,750,587.62    83.85%  能源项目的投资与管理
            限责任公司

  3    四川新华出版发行集团    59,382.25  100.00%      图书发行销售

            有限公司

  4    四川文化产业投资集团    75,000.00    66.67%  图书编辑、出版、发行、
          有限责任公司                                      印刷


 5    四川航空集团有限责任    41,700.00  100.00%  国内航空运输及航空服务
            公司

 6    四川省有色科技集团有      2,880.00  100.00%  金属材料、冶金的研究等
          限责任公司

 7    四川省矿业投资集团有    33,100.00  100.00%  项目投资，商品批发与零
          限责任公司                                        售

    四川省国有资产经营投                          项目投资及咨询服务，对
 8    资管理有限责任公司    100,000.00  100.00%  其