证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-076
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第一次
会议。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半
数董事推选，本次会议由公司董事肖光辉先生召集和主持，应到董事9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为黄晓波先生、罗哲先生。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举肖光辉先生为公司董事长的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举肖光辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
2、审议通过《关于董事会战略委员会换届选举的议案》
2.1 选举董事肖光辉先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.2 选举董事夏玉龙先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.3 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.4 选举独立董事江涛先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.5 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会战略委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会战略委员会委员：肖光辉先生、夏玉龙先生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生，战略委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
3、审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》
3.1 选举独立董事江涛先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.2 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.3 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.4 选举董事肖光辉先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.5 选举董事刘竹萌先生为第八届董事会审计委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会审计委员会委员：江涛先生、罗珉先生、罗哲先生、肖光辉先生、刘竹萌先生，审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
4、审议通过《关于董事会提名委员会换届选举的议案》
4.1 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.2 选举独立董事江涛先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.3 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.4 选举董事肖光辉先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.5 选举董事夏玉龙先生为第八届董事会提名委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会提名委员会委员：罗珉先生、江涛先生、罗哲先生、肖光辉先生、夏玉龙先生，提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
5、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
5.1 选举独立董事罗哲先生为第八届董事会薪酬与考核委员会
委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.2 选举独立董事罗珉先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.3 选举独立董事江涛先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.4 选举董事肖光辉先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.5 选举董事夏玉龙先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员：罗哲先生、罗珉先生、江涛先生、肖光辉先生、夏玉龙先生，薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
6、审议通过《关于批准第八届董事会战略委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会战略委员会主任委员：肖光辉先生，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
7、审议通过《关于批准第八届董事会审计委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会审计委员会主任委员：江涛先生，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。江涛先生为会计专业人士。
8、审议通过《关于批准第八届董事会提名委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会提名委员会主任委员：罗珉先生，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
9、审议通过《关于批准第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员：罗哲先生，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
10、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
10.1 聘任夏玉龙先生为公司总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.2 聘任贾秀英女士为公司财务总监
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.3 聘任张杨先生为公司副总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.4 聘任张杨先生为公司董事会秘书
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.5 聘任杨丽女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘夏玉龙先生为公司总经理、续聘贾秀英女士为公司财务总监、续聘张杨先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘杨丽女士为公司副总经理，以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
董事会秘书张杨先生的联系地址：成都市四川新津工业园区兴园
3 路 99 号 ； 联 系 电 话 （ 传 真 ）： 028-82550671 ； 邮 箱 ：
vendition@xinzhu.com。
独立董事对该议案出具了独立意见，内容详见 2023 年 11 月 14
日的巨潮资讯网。
11、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘龚勇先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘简杰先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
证券事务代表简杰先生的联系地址：成都市四川新津工业园区兴
园 3 路 99 号；联系电话（传真）：028-82550671 ；邮箱：
vendition@xinzhu.com。
以上人员简历详见附件。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、董事会审计委员会关于聘任公司财务总监和内部审计部门负责人的审核意见；
4、董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
附件：
1、肖光辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士研究生。曾任四川省攀枝花市环境保护局局长、党组书记、四川省攀枝花市委副秘书长、办公室主任，四川发展通号城市投资有限责任公司董事长，四川省都江堰市轨道交通有限责任公司董事长，四川发展通号城市投资有限责任公司和都江堰轨道交通有限责任公司联合党支部书记、四川发展磁浮科技有限公司董事长。现任新筑股份党委书记、董事长。
肖光辉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、夏玉龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总工程师、总工程师、桥梁产品事业部部长、营销部部长、新筑交通总经理、董事、四川发展磁浮科技有限公司总经理、董事长等职务。现任新筑股份董事、总经理，成都长客新筑轨道交通装备有限公司董事长。
夏玉龙先生直接持有公司股份762,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，最近36个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、刘竹萌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，毕业于美国密歇根州立大学，硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都分所审计助理，四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、投资银行部副总经理、投资银行部总经理，四川发展国际控股有限公司副总经理。现任四川发展（控股）有限责任公司资本市场部副总经理，兼任四川发展证券投资基金管理有限公司董事
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