002480 深市 新筑股份

证券代码：002480  证券简称：新筑股份  公告编号：2023-058
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于董事会、监事会延期换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会成员任期将于2023年9月10日届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延。

  公司预计于2023年11月30日前完成董事会、监事会换届选举工作。在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会及专门委员会、监事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
          董事会

        2023年9月8日