002480 深市 新筑股份

证券代码：002480  证券简称：新筑股份  公告编号：2022-036
          成都市新筑路桥机械股份有限公司

    关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司于2022年5月20 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》的部分条款，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体如下：

  一、《公司章程》修订前后对照表

                修订前                                  修订后

                                        第十二条 根据《中国共产党章程》,设立中
                                        国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工
                  无                    作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织
                                        的工作经费。

                                        （新增条款后的序号依次顺延）

第一百一十二条 股东大会对董事会的授权  第一百一十三条 股东大会对董事会的授权
原则和内容：                            原则和内容：

  （一）董事会有权决定本章程第四十一      （一）董事会有权决定本章程第四十二
条规定之外的对外担保事项。              条规定之外的对外担保事项。

  董事会审议对外担保事项时，除须经全      董事会审议对外担保事项时，除须经全
体董事的过半数通过外，还应当取得出席董  体董事的过半数通过外，还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经全  事会会议的三分之二以上董事同意，并经全
体独立董事三分之二以上同意              体独立董事三分之二以上同意


    （二）下列交易（不含关联交易）应由      （二）下列交易（不含关联交易）应由
董事会审议：                            董事会审议：

    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近      1、交易涉及的资产总额占上市公司最
一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的 近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉资产总额同时存在账面值和评估值的，以较  及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
高者作为计算数据；                      以较高者作为计算数据；

    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年      2、交易标的(如股权)在最近一个会计
度相关的营业收入占上市公司最近一个会计  年度相关的营业收入占上市公司最近一个会年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金  计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对
额超过一千万元；                        金额超过一千万元；

    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年      3、交易标的(如股权)在最近一个会计
度相关的净利润占上市公司最近一个会计年  年度相关的净利润占上市公司最近一个会计度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超  年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
过一百万元；                            超过一百万元；

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）    4、交易的成交金额（含承担债务和费
占上市公司最近一期经审计净资产的 10％以  用）占上市公司最近一期经审计净资产的
上，且绝对金额超过一千万元；            10％以上，且绝对金额超过一千万元；

    5、交易产生的利润占上市公司最近一个      5、交易产生的利润占上市公司最近一
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对  个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝
金额超过一百万元。                      对金额超过一百万元。

  上述指标计算中涉及的数据如为负值，      上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。但公司发生的交易数额不  取其绝对值计算。但公司发生的交易数额不足前述董事会权限标准的交易，可以由总经  足前述董事会权限标准的交易，可以由总经
理审慎决定后执行，并报董事会备案。      理审慎决定后执行，并报董事会备案。

  （三）董事会有权决定公司下列标准的      公司与其合并报表范围内的控股子公司
关联交易事项：                          发生的或者上述控股子公司之间发生的交
  1、公司与关联自然人发生的交易金额在  易，可以免于按照本条履行董事会审议程序，
30 万元以上的关联交易；                  中国证监会或者深圳证券交易所另有规定的
  2、公司与关联法人发生的交易金额在  除外。

300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资      （三）董事会有权审议公司下列标准的
产绝对值 0.5%以上的关联交易。            关联交易事项：

  董事会审议关联交易事项时，关联董事      1、公司与关联自然人发生的交易金额在
应当回避表决，关联董事的界定参照中国证  30 万元以上的关联交易；

监会的有关规定执行。                        2、公司与关联法人发生的交易金额在


  （四）总经理有权决定除需董事会、股  300 万元以上，且占公司最近一期经审计净
东大会批准的关联交易之外的关联交易。    资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

  上述事项涉及其他法律、行政法规、部      董事会审议关联交易事项时，关联董事
门规章、规范性文件另有规定的，从其规定。 应当回避表决，关联董事的界定参照中国证
                                        监会的有关规定执行。

                                            （四）总经理有权决定除需董事会、股
                                        东大会批准的关联交易之外的关联交易。

                                            上述事项涉及其他法律、行政法规、部
                                        门规章、规范性文件另有规定的，从其规定。

    第八章  党的组织及党建工作                  第八章  公司党委

第一百五十条  根据《中国共产党章程》  第一百五十一条 根据《中国共产党章程》
规定，公司设立党的组织，开展党的活动。  和《中国共产党国有企业基层组织工作条例公司党组织是公司法人治理结构的有机组成  （试行）》,经上级党组织批准,设立中国共产部分，发挥领导核心和政治核心作用，把方  党成都市新筑路桥机械股份有限公司委员
向、管大局、保落实。在企业改革发展中坚  会。同时,根据有关规定,设立党的纪律检查持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构  委员会。
同步设置、党组织负责人及党务工作人员同  第一百五十二条 公司党委由党员大会或者步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、 党员代表大会选举产生,每届任期一般为 5
机制对接、制度对接和工作对接。          年。任期届满应当按期进行换届选举。党的
第一百五十一条 公司设立党的委员会（以  纪律检查委员会每届任期和党委相同。
下简称“党委”）。党委书记切实履行党建工  第一百五十三条 公司党委领导班子成员一
作和党风廉洁建设第一责任人职责。        般由 5 至 9 人组成，设党委书记 1 人，党委
公司设立纪律检查委员会（以下简称“纪    副书记 1 至 2 人。

委”）。纪委书记履行企业党风廉洁建设监督  第一百五十四条 公司党委是党的组织体系责任的第一责任人职责，负责纪检、监察工  的重要组成部分，在公司治理结构中具有法
作。                                    定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领
党委书记、副书记，纪委书记、副书记，党  导作用,依照规定讨论和决定公司重大事项。委委员、纪委委员按照干部管理权限任免或  重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再按《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》 由董事会或者经理层作出决定。

选举产生。                              主要职责是：

第一百五十二条 公司党委、纪委设立专门  （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实工作部门；同时设立工会、团委等群众性组  中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
织。                                    要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、
第一百五十三条 公司总经理、董事会在对  政治方向、政治原则、政治道路上同以习近

重大决策、重要人事任免、重大项目安排及  平同志为核心的党中央保持高度一致；
大额度资金运作事项决策前，应听取、尊重  （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
党委的意见。                            色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻
第一百五十四条 公司为党的活动开展提供  执行党的路线方针政策，监督、保证党中央必要条件，保障党组织活动场所和活动经费。 重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻
                                        落实；

                                        （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支
                                        持股东（大）会、董事会、监事会和经理层
                                        依法行使职权；

                                        （四）加强对企业选人用人的领导和把关，
                                        抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队
                                        伍建设；

                                        （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领
                                        导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职
                                        责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从
                                        严治党向基层延伸；

                                        （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
                                        团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
                                        （七）领导企业思想政治工作、精神文明建