证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-040
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在公司办公楼324会议室召开了公司2017年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生担任本次会议主持人。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代表共有10名，持有或代表有表
决权的股份数 179,410,390股，占本公司有表决权股份总数的
27.45%。其中：中小投资者未出席本次股东大会。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票2,885,699股，占出席会议股东有表决权股份
总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票0股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的0%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票0股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的0%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2018年向有关商业银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
表决结果：赞成票179,410,390股，占出席会议股东有表决权股
份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事就其2017年度的工作向本次股东大会作出书面述职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、李霄律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年度股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年4月20日
