证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-032
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012
年7月27日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十九次会议，会
议通知已于2012年7月20日以电话和邮件形式发出。本次会议由公
司董事长黄志明先生召集，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通
工专用汽车有限公司的议案》
公司全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称
“新筑混凝土”）于2011年8月通过西南联合产权交易所竞拍，成功
收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通
工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）70%股权，竞买过程
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均按照相关规定及时进行公告披露( 公告编号2011-043、2011-047
和2011-048)。
通工厂已在雅安市工商行政管理局完成了工商注册登记，更名为
四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）,并已领取新
的营业执照。
通工公司注册资本为2,000万元，新筑混凝土持股70%，新筑通
工持股30%。为方便管理，降低管理成本及控制风险，公司董事会同
意由新筑通工收购新筑混凝土持有的通工公司70%股权，股权收购完
成后，由新筑通工对通工公司进行吸收合并，注销通工公司。详细内
容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于四川新筑通工汽车有限公司
吸收合并四川通工专用汽车有限公司的公告》（公告编号：2012-033）。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一二年七月三十日
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