证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-058
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2011 年 10 月 24 日在公司
行政楼三楼会议室召开了第四届监事会第十次会议。本次会议已于
2011 年 10 月 13 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监
事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 4 名，监
事张玉兰因出差未参加会议，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过
了如下决议：
一、 审议通过《公司2011年三季度报告》
监事会认为董事会编制和审核公司2011年三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于转让公司持有的成都津兴机械设备制造有限
公司股权的议案》
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成都津兴机械设备制造有限公司（以下简称“津兴机械”）注册
资本：2000 万元，其中：成都工投电子新材料有限公司（以下简称
“工投电子”）持有其 1800 万股股权，占注册资本的 90%；本公司持
有其 200 万股股权，占注册资本的 10%。
津兴机械主要从事机械加工业务，自成立以来，一直未能达到经
营预期，连年亏损。截止 2011 年 9 月 30 日，津兴机械总资产
15,635,311.35 元、净资产 13,959,257.07 元、净利润-6,040,742.93 元（未
经审计）。
目前，工投电子拟对津兴机械进行结构调整和业务转型，并主动
提出收购公司持有的津兴机械股权。
监事会成员一致认为，公司转让持有的成都津兴机械设备制造有
限公司股权，对公司发展有利。同意公司将所持成都津兴机械设备制
造有限公司 10%的股权全部予以转让，转让价格以双方认可的评估机
构评估价为准。
本议案赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
二 O 一一年十月二十五日
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