证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-057
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011
年 10 月 24 日以现场会议形式在公司多功能厅召开了第四届董事会第
十三次会议，会议通知已于 2011 年 10 月 13 日以邮件和电话形式发
出。
本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应出席会议董事
9 名，出席现场会议的董事 7 名，董事陈灏康先生委托董事长黄志明
先生表决，独立董事马庭林先生委托独立董事林万祥先生表决，公司
董事会秘书出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。
本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2011年三季度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2011 年 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 巨 潮 咨 询 网
1
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、审议通过《关于转让公司持有的成都津兴机械设备制造有限
公司股权的议案》
成都津兴机械设备制造有限公司（以下简称“津兴机械”）注册
资本：2000 万元，其中：成都工投电子新材料有限公司（以下简称
“工投电子”）持有其 1800 万股股权，占注册资本的 90%；本公司持
有其 200 万股股权，占注册资本的 10%。
津兴机械主要从事机械加工业务，自成立以来，一直未能达到经
营预期，连年亏损。截止 2011 年 9 月 30 日，津兴机械总资产
15,635,311.35 元、净资产 13,959,257.07 元、净利润-6,040,742.93 元（未
经审计）。
目前，工投电子拟对津兴机械进行结构调整和业务转型，并主动
提出收购公司持有的津兴机械股权。
公司董事会同意公司将所持成都津兴机械设备制造有限公司
10%的股权全部予以转让，转让价格以双方认可的评估机构评估价为
准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于提议设立成都市新筑交通产业投资公司的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意设立一个专门从事交通产业投资的公司，作为新筑股份交通
产业群项目的拓展、实施以及对外合作的综合平台。具体内容见公司
2
对外投资公告（2011-060）。
特此公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O 一一年十月二十五日
3
