证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-046
江苏常宝钢管股份有限公司
关于减少注册资本并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 22 日召开第
六届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
公司 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回
购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销 1 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上述议案经股东大会审议通过后，在股东大会决议披露日将同时披露《关于减少注册资本及债权人通知的公告》。自减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更，公司注册资本由 901,358,228 元变更为 901,346,228 元。
二、公司章程拟修订情况
根据公司注册资本变化情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
901,358,228 元。 901,346,228 元。
第十九条 第十九条
...... ......
新增：根据公司2021年限制性股票激励计
划及相关考核规定，公司对1名激励对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票，合计12,000股限制性股票进行回购注
销。公司股份总数由901,358,228股变更
为901,346,228股。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为901,346,228
901,358,228股股，公司的股本结构 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
为：普通股901,358,228股股，其他种 901,346,228股，其他种类股0股。
类股0股。
第一百五十六条 第一百五十六条
...... ......
3、公司发放股票股利的具体条 3、公司发放股票股利的具体条件：
件： 公司在经营情况良好，并且董事会认
公司在经营情况良好，并且董事 为公司股票价格与公司股本规模不匹配、会认为公司股票价格与公司股本规模 发放股票股利有利于公司全体股东整体不匹配、发放股票股利有利于公司全 利益时，可以在满足上述现金分红的条件体股东整体利益时，可以在满足上述 下，提出股票股利分配预案，并经股东大现金分红的条件下，提出股票股利分 会审议通过后实施。公司采用股票股利进
配预案。 行利润分配的，应当以股东合理现金分红
回报和维持适当股本规模为前提，并综合
考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素。
4、公司董事会应当综合考虑所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照公司章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重
大资金支出安排的，进行利润分配时， 现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应当达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的，可以按照前款第三项规定
处理。现金分红在本次利润分配中所占比
例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。
修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程(2024 年 8 月)》。
三、其他事项说明
上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议的公告。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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