002478 深市 常宝股份

证券代码：002478              股票简称：常宝股份                编号：2023-082
                江苏常宝钢管股份有限公司

              关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会审议情况

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召
开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长曹坚先生提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理，同意聘任刘志峰先生为公司董事会秘书；经总经理韩巧林先生提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副总经理。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  上述高级管理人员具备履行相应职责所具备的专业能力和从业经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合相关规则，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以市场禁入或深交所公开认定不适合担任高级管理人员的情形。

  同时，公司将尽快选聘符合任职资格人员担任财务负责人，在新的财务负责人聘任之前，由公司董事长曹坚先生代行公司财务负责人职责。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    二、 独立董事意见

  经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、陈松林先生、刘志峰先生的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

  我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理，聘任戴正春先生、陈松林先生为公司副总经理，聘任刘志峰先生为公司董事会秘书。

    三、董事会秘书刘志峰先生联系方式

  电话：0519-88814347

  传真：0519-88812052

  邮箱：liuzf@cbsteeltube.com

  地址：常州市延陵东路 558 号

  邮编：213018

  特此公告。

                                      江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 13 日