证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-016
江苏常宝钢管股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议由曹坚先生召集并于 2023 年 3 月 15 日以专人送达、传真或电子邮件形式发
出会议通知，会议于 2023 年 3 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。本次
会议应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2022 年度总经理工作报
告》，并认可其经营业绩和经营计划。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会审议了根据 2022 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合
董事会实际工作情况编制的《2022 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年年度报告》中“第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将
在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度报告摘要和全文的议案》
公司出席会议的全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性，并签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2022 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年年度报告全文》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司完成营业总收入 62.23 亿元，较去年同期增长 47.25%；实
现归属于上市公司股东的净利润 4.71 亿元，较去年同期增长 246.78%；基本每股收益 0.52 元/股，较去年同期增长 246.67%。
公司出席会议的全体董事会成员对该议案经审核后保证数据的真实性、准确性、完整性。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2022 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“(苏公 W[2023]A105 号)”审计
报告确认,2022 年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 471,032，813.12 元。母公司当年净利润 372,080,656.95 元，加上年初结转未分配利润491,644,935.42 元，扣除当年分配上年分红 71,012,666.24 元，2022 年母公司
按净利润的 20%计提盈余公积金 74,416,131.40 元，公司 2022 年末可供分配的
利润共计 718,296,794.73 元，公司 2022 年度利润分配预案拟定如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
1.8 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至披露日，公司总股本 890,238,228 股。
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》、《关于
调整 2021 年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》，公司合计 6 名激励对象由于个人原因离职，公司取消前述 6 名激励对象资格，并将根据相关规定回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票192,000 股，此部分股份不享有利润分配权利。同时，公司回购专户持有的股权激励方案预留未授予的 1,020,000 股限制性股票不享有参与利润分配的权利。
根据《关于回购部分社会公众股份的报告书》（2022-039），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000
万元（含），回购股份期限自 2022 年 4 月 29 日-2023 年 4 月 28 日。截至公告
披露日，公司回购专户持有从二级市场回购的股份 6,032,000 股，不享有参与利润分配的权利。
以上不参与权益分派的股份合计 7,244,000 股。因此，公司目前总股本
890,238,228 股扣除不参与分派的 7,244,000 股后，最终具有分配权益的股份总数为 882,994,228 股，预计派发现金 158,938,961.04 元。公司本次利润分配方案每 10 股派 1.8 元人民币现金（含税）的分配比例不变。公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司审计部门的年度工作报告，编制的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
七、审议通过了《关于公司董监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司2023年经营预算目标，为进一步完善公司激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，董事会同意2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司董监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
八、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况，提出的关于续聘2023年审计机构的意见，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
九、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
为满足公司经营及发展的需要，董事会同意 2023 年度公司及公司全资、控
股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信总额度不超过人民币 36亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)，并同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 27 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上，继续利用自有资金进行投资理财，授权额度调整为不超过人民币 10 亿元，并继续授权公司经营层具体负责实施并报董事长批准，将具体实施的有效期调整为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过 10 亿元。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2023年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司及子公司的外币结算业务增多，外汇汇率和利率等风险随之升高，为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，董事会同意公司拟开展外汇套期保值业务，业务规模不超过 20 亿元人民币或等值外币，同时提请股东大会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2023 年度公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
查看PDF原文
