股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-033
江苏常宝钢管股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书离任情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到韩巧林先生辞去董事会秘书的报告，因工作职责调整原因，韩巧林先生不再兼任本公司董事会秘书职务，继续担任本公司董事、总经理职务。上述报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，韩巧林先生直接持有本公司股份 11114240 股。
公司董事会对韩巧林先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职地工作以及为公司治理和上市公司规范运作作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、董事会审议情况
为保障上市公司相关工作顺利开展，经公司董事长提名，2023 年 3 月 21日，
公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，董事会同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、独立董事意见
刘志峰先生多年担任公司证券事务代表并协助负责上市公司相关工作，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，不存在法律法规规定的不得担任的情形。本次对刘志峰先生的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其任职资格合法有效。
因此，我们同意公司聘任刘志峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
刘志峰先生的联系方式如下：
通讯地址：江苏省常州市延陵东路 558 号
邮政编码：213018
联系电话：0519-88814347
传真号码：0519-88812052
电子邮箱：liuzf@cbsteeltube.com
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日
附：刘志峰先生简历
刘志峰：男，1984 年 11 月生，技术经济及管理专业毕业，硕士研究生学历。
先后担任本公司总经理办公室秘书、助理、证券事务代表，证券法务部副部长、总经理办公室副主任等职务，现担任本公司证券法务部部长、总经理办公室主任、证券事务代表职务，兼任广州复大医疗有限公司董事。
刘志峰先生除担任上述职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘志峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志峰先生通过公司股权激励计划持有公司限制性股票 72000 股。刘志峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘志峰先生不属于“失信被执行人”。
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