002476 深市 宝莫股份

证券代码：002476      证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-022

        山东宝莫生物化工股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:30

  2.召开地点：成都市锦江区下沙河铺街 42 号望江宾馆文莱厅

  3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长吴锋先生

  6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    7.通过现场和网络投票的股东共 10 人，代表股份 98,884,230 股，占公司总
股份的 16.1576%。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 97,287,530 股，占公司总股份
的 15.8967%。

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,596,700 股，占公司总股份的
0.2609%。

  8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2.本次股东大会提案的表决结果：

                                  同意                反对              弃权

序                                    占出席会            占出席          占出席

号                                    议有表决            会议有          会议有  提案是
          提案名称        股份数    权股份总  股份数  表决权  股份数  表决权  否获得
                                      数比例            股份总          股份总    通过
                                                          数比例          数比例

 1  2020年年度报告全文  97,476,130    98.5760%  1,408,100  1.4240%      0      0.0000%      是
          及摘要

 2  2020年度董事会工作  97,476,130    98.5760%  1,408,100  1.4240%      0      0.0000%      是
            报告

 3  2020年度财务决算报  97,536,130    98.6367%  1,348,100  1.3633%      0      0.0000%      是
            告

 4    关于公司 2020 年度    97,476,130    98.5760%  1,408,100  1.4240%      0      0.0000%      是
    利润分配预案的议案

 5    关于续聘 2021 年度    97,536,130    98.6367%  1,348,100  1.3633%      0      0.0000%      是
      审计机构的议案

 6  2020年度监事会工作  97,536,130    98.6367%  1,348,100  1.3633%      0      0.0000%      是
            报告

 7  关于提请股东大会补    97,536,130    98.6367%  1,348,100  1.3633%      0      0.0000%      是
      选公司监事的议案

                非独立

      关于提请  董事候    97,347,534    98.4460%      /          /        /        /        是
      股东大会  选人陶

 8    补选公司    旭城

      董事的议  非独立

        案      董事候    97,347,535    98.4460%      /          /        /        /        是
                选人赵

                  刚


  3.影响中小股东利益的重大事项提案表决情况

                                      同意                反对                弃权

序                                        占出席会            占出席会            占出席会
号        提案名称            股份数    议有表决  股份数  议有表决  股份数  议有表决
                                          权中小股            权中小股            权中小股
                                          东股份总            东股份总            东股份总
                                          数比例              数比例              数比例

 1  关于公司2020年度利润分    778,100    35.5914%  1,408,100  64.4086%      0        0.0000%
          配预案的议案

                  非独立董

    关于提请股  事候选人    649,504    29.7093%      /          /          /          /

 2  东大会补选    陶旭城

    公司董事的  非独立董

        议案      事候选人    649,505    29.7093%      /          /          /          /

                    赵刚

  4.涉及用累积投票方式选举非独立董事提案的表决情况
序

号          提案名称              获得选举票数      占有效表决权股份总      是否当选

                                                          数比例

                  非独立董事

      关于提请股  候选人陶旭      97,347,534            98.4460%              是

 1    东大会补选      城

      公司董事的  非独立董事

        议案      候选人赵刚      97,347,535            98.4460%              是

    三、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证
并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

  1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

  2.《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        山东宝莫生物化工股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 5 月 13 日