002476 深市 宝莫股份

证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2020-037
        山东宝莫生物化工股份有限公司

      第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2020 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于
2020 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴锋先生主持，与会董事经认真审议，通过了以下议案：

  二、会议审议情况

  与会董事经认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《2020 年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2020 年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  本次会议同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议决议

                                  山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 27 日