证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-049
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 912 人，代表股份 3,859,889,615 股，
占公司股份总数 7,211,353,676 股的 53.5252%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份2,768,973,565股，占公司股份总数的38.3974%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 894 人，代表股份1,090,916,050 股，占公司股份总数的 15.1657%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 357,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,986,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9676%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 357,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0316%。
表决结果：通过。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 357,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,986,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9676%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 357,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0316%。
表决结果：通过。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 347,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,996,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9685%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 347,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0308%。
表决结果：通过。
（四） 审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,652,215
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9938%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 229,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0059%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,128,114,579 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9790%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 229,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0203%。
表决结果：通过。
（五） 审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 347,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,996,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9685%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 347,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0308%。
表决结果：通过。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,781,456,364
股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.9680%；反对 76,727,189 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.9878%；弃权 1,706,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0442%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,049,918,728 股，占出席会议中小股东所持表决权的 93.0489%；反对 76,727,189股，占出席会议中小股东所持表决权的 6.7999%；弃权 1,706,062 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.1512%。
表决结果：通过。
（七） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,754,960,788
股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.2816%；反对 104,689,827 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.7122%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,023,423,152 股，占出席会议中小股东所持表决权的 90.7007%；反对 104,689,827股，占出席会议中小股东所持表决权的 9.2781%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（八） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,591,343,582
股，占出席会议所有股东所持表决权的 93.0426%；反对 268,307,033 股，占出席会议所有股东所持表决权的 6.9512%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意859,805,946 股，占出席会议中小股东所持表决权的 76.2002%；反对 268,307,033股，占出席会议中小股东所持表决权的 23.7787%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果：通过。
（九） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,630,023,500
股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0447%；反对 229,627,115 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9491%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意898,485,864 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.6282%；反对 229,627,115股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.3507%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果：通过。
（十） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 230,542,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9728%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意897,570,744 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.5471%；反对 230,542,235股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.4318%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 230,542,235 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9728%；弃权 239,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0062%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意897,570,744 股，占出席会议中小股东所持表决权的 79.5471%；反对 230,542,235股，占出席会议中小股东所持表决权的 20.4318%；弃权 239,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%；反对 228,095,113 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.9094%；弃权 2,686,122 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 0.0696%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,1
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