证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-022
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立 讯精密工业股份有 限公 司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会
第二十四次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024
年4月 24日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
与会董事同意通过公司《2023 年度总经理工作报告》。
《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
与会董事同意通过《2023 年度董事会工作报告》。
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。
公司独立董事刘中华先生、张英女士及宋宇红女士向董事会提交了《2023 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
与会董事同意通过公司《2023 年度财务决算报告》。
《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2023 年度利润分配预案》
与会董事同意通过《2023 年度利润分配预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现
净利润 3,224,474,866.38 元，加上年初未分配利润 6,970,581,669.73 元，减去提取法定公积金322,447,486.64 元，加上处置其他权益工具投资合计影响35,516,383.61元，减去 2022 年度利润分配 926,948,678.85 元，期末实际累计可分配利润为
8,981,176,754.23 元。公司 2023年 12月 31日资本公积金为 5,304,433,127.03 元。
公司本年度进行利润分配，以总股本 7,178,011,313 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,153,403,393.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2023 年内部控制的自我评价报告》
与会董事同意通过《2023 年内部控制的自我评价报告》。
《2023 年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计
委员会履行监督职责情况的报告》
与会董事同意通过《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况的报告》。
《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行
监 督 职责 情况 的 报告 》具 体内 容 详见 公司 指定 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
与会董事同意通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
等有关规定，完成了 2023 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
与会董事同意通过《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》。
公司董事会依据独立董事刘中华先生、张英女士、宋宇红女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行专项评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事张英、刘中华、宋宇红回避表决。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
九、审议通过《2023 年度可持续发展报告》
与会董事同意通过《2023 年度可持续发展报告》。
《2023 年度可持续发展报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十一、审议通过《2024 年第一季度报告》
与会董事同意通过《2024 年第一季度报告》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
等有关规定，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
