002475 深市 立讯精密

证券代码：002475          证券简称：立讯精密        公告编号：2022-047
债券代码：128136          债券简称：立讯转债

                  立讯精密工业股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1、会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午三点；

  2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；

  5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 142 人，代表股份 3,251,085,368 股，
占公司股份总数 7,084,819,633 股的 45.8880%。

    1、现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 12 人，代表股份

2,809,365,157 股，占公司股份总数的 39.6533%。

    2、通过网络投票出席会议情况

    参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 130 人，代表股份

441,720,211 股，占公司股份总数的 6.2347%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,250,737,112
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9893%；反对 38,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0012%；弃权 309,856 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0095%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意519,199,476股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9330%；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0074%；弃权 309,856 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0596%。

  表决结果：通过。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,250,737,112
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9893%；反对 38,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0012%；弃权 309,856 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0095%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意519,199,476股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9330%；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0074%；弃权 309,856 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0596%。

  表决结果：通过。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,250,737,112
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9893%；反对 38,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0012%；弃权 309,856 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0095%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意519,199,476股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9330%；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0074%；弃权 309,856 股，占出席会议中小股东所持表决权
的 0.0596%。

  表决结果：通过。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,249,057,492
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9376%；反对 1,864,582 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0574%；弃权 163,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0050%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意517,519,856股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.6097%；反对 1,864,582 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3589%；弃权 163,294 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0314%。

  表决结果：通过。
（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,250,737,112
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9893%；反对 38,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0012%；弃权 309,856 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0095%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意519,199,476股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9330%；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0074%；弃权 309,856 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0596%。

  表决结果：通过。
（六）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,250,880,574
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9937%；反对 41,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0013%；弃权 163,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0050%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意519,342,938股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9606%；反对 41,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0080%；弃权 163,294 股，占出席会议中小股东所持表决权
的 0.0314%。

  表决结果：通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 3,185,590,507
股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.9854%；反对 60,752,366 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.8687%；弃权 4,742,495 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1459%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意454,052,871股，占出席会议中小股东所持表决权的 87.3939%；反对 60,752,366 股，占出席会议中小股东所持表决权的 11.6933%；弃权 4,742,495 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.9128%。

  表决结果：通过。
（八）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 2,875,499,948
股，占出席会议所有股东所持表决权的 88.4474%；反对 361,815,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 11.1291%；弃权 13,769,620 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4235%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意143,962,312股，占出席会议中小股东所持表决权的 27.7092%；反对 361,815,800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 69.6405%；弃权 13,769,620 股，占出席会议中小股东所持表决权的 2.6503%。

  表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 2,894,762,976
股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.0399%；反对 356,159,098 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.9551%；弃权 163,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0050%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意163,225,340股，占出席会议中小股东所持表决权的 31.4168%；反对 356,159,098 股，占出席会议中小股东所持表决权的 68.5518%；弃权 163,294 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 0.0314%。

  表决结果：通过。
（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 2,894,762,976
股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.0399%；反对 356,159,098 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.9551%；弃权 163,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0050%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意163,225,340股，占出席会议中小股东所持表决权的 31.4168%；反对 356,159,098 股，占出席会议中小股东所持表决权的 68.5518%；弃权 163,294 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0314%。

  表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 2,894,757,276
股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.0397%；反对 356,164,798 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.9553%；弃权 163,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0050%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意163,219,640股，占出席会议中小股东所持表决权的 31.4157%；反对 356,164,798 股，占出席会议中小股东所持表决权的 68.5529%；弃权 163,294 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0314%。

  表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,251,085,368 股。同意 2,894,709,633
股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.0383%；反对 356,212,441 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.9567%；弃权 163,294 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0050%。

  中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519,547,732股。同意163,171,997股，占出席会议中小股东所持表决权的 31.4065%；反对 356,212,441 股，占出席会议中小股东所持