证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-041
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董
事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟根据《中华
人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、其他规
范性文件的要求及公司需要对《公司章程》进行修订。本议案尚需经公司股东大
会审议，现针对议案的具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况介绍
鉴于 2020 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 26 日期间，公司因股票期权激励计
划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股等情况，总股本以及注册资
本均相应发生变化。公司总股本由 6,983,871,085 股增加至 7,084,301,477 股，
公司注册资本由人民币 6,983,871,085 元增加至 7,084,301,477 元。
二、《公司章程》修订对照情况
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 立讯精密工业股份有限公司系依照 第二条 立讯精密工业股份有限公司（以下简
《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司 称“公司”）系依照《公司法》、《关于设立外商若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外 投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有
商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。 关规定成立的外商投资股份有限公司。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
6,983,871,085元。 7,084,301,477元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
无 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为6,983,871,085 第二十条 公司股份总数为7,084,301,477
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
监会认可的其他方式进行。 认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
二以上董事出席的董事会会议决议。 出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注 股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
公司股票被终止上市后，公司股票进入代办
股份转让系统继续交易。公司不得修改此项规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其 持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 会规定的其他情形的，卖出该股票不受六个月时间权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在 限制。
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
有责任的董事依法承担连带责任。 的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司中 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
小股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利 害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
益。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
的事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）因本章程第二十三条第一款第（一） （十六）因本章程第二十四条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形回购本公司股份； 项、第（二）项规定的情形回购本公司股份；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
净资产10%的担保； 资产10%的担保；
（二）本公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超
公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任 过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的
何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 （三）公司及控股子公司的对外担保总额，超
供的担保；
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