002475 深市 立讯精密

证券代码：002475        证券简称：立讯精密        公告编号：2022-030
债券代码：128136        债券简称：立讯转债

                  立讯精密工业股份有限公司

    关于收购汇聚科技有限公司控股权进展的自愿性信息披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次收购基本情况

    2022 年 2 月 12 日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关
于收购汇聚科技有限公司控股权的自愿性信息披露公告》：公司拟通过境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE
PRECISION”）以每股港币 0.80 元收购 Datatech Investment Inc.（以下简称“卖方
1”）、Time Interconnect Holdings Limited（以下简称“卖方 2”）分别持有的香港联合交易所有限公司主板上市公司汇聚科技有限公司（Time Interconnect TechnologyLimited，股票代码：01729.HK，以下简称“汇聚科技”）204,930,000 股股份（截
至 2022 年 2 月 11 日收盘，占比约 11.09%，以下简称“标的股份 1”）、1,175,070,000
股股份（截至 2022 年 2 月 11 日收盘，占比约 63.58%，以下简称“标的股份 2”，
与标的股份 1 合称“标的股份”）。

    2022 年 3 月 17 日，公司披露《关于收购汇聚科技有限公司控股权进展的自愿
性信息披露公告》：LUXSHARE PRECISION 已足额向卖方 1、卖方 2 支付收购款合
计港币 1,104,000,000 元，并完成全部标的股份交割。交割完成后，LUXSHARE
PRECISION 合计持有汇聚科技 1,380,000,000 股股份，约占截至 2022 年 3 月 16
日收盘汇聚科技已发行股份的 72.18%。

    2022 年 3 月 30 日，公司披露《关于收购汇聚科技有限公司控股权进展的自愿
性信息披露公告》：LUXSHARE PRECISION 已作为要约人发出收购汇聚科技所有已发行股份及注销全部未行权购股权（不包括 LUXSHARE PRECISION 及其一致行动人已经持有的）的强制性无条件现金要约（以下简称“本次要约”），LUXSHAREPRECISION 及汇聚科技已刊发就本次要约向要约股东及要约购股权持有人联合发出的综合要约及其配套文件（包括要约预期时间表及要约条件等内容）。


    以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购汇聚科技有限公司控股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-005）；《关于收购汇聚科技有限公司控股权进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-025）；《关于收购汇聚科技有限公司控股权进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-027）。

    二、本次收购进展情况

  本次要约于 2022 年 4 月 19 日下午 4:00 截止，LUXSHARE PRECISION 已获
得本次要约项下合计 594,000 股要约股份的有效接纳（以下简称“接纳股份”），约
占截至 2022 年 4 月 19 日收盘汇聚科技全部已发行股份的 0.03%；另外，已获得本
次要约项下 504,000 份要约购股权（行权价格为港币 0.349 元/股）以及 44,792,000
份要约购股权（行权价格为港币 0.320 元/股）的有效接纳，占截至 2022 年 4 月 19
日收盘汇聚科技全部要约购股权的 100%。

  本次要约开始前，LUXSHARE PRECISION 及其一致行动人共持有汇聚科技
1,380,000,000 股股份，约占截至 2022 年 3 月 25 日收盘汇聚科技全部已发行股份
的 70.92% 。截至 2022 年 4 月 19 日收盘，前述接纳股份以及 LUXSHARE
PRECISION 及其一致行动人已持有的汇聚科技股份合并计算后， LUXSHAREPRECISION 及其一致行动人共持有汇聚科技 1,380,594,000 股股份，约占汇聚科技全部已发行股份的 70.95%。

  本次要约截止后（假设全部接纳股份完成交割），公众人士持有汇聚科技538,870,000 股股份，约占汇聚科技全部已发行股份的 27.69%。

  截至 2022 年 4 月 19 日收盘，汇聚科技满足《香港联合交易所有限公司证劵上
市规则》第 8.08(1)(a)条有关最低公众持股量的要求。

  公司将密切关注本次要约的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，并注意投资风险。

  特此公告。

                                              立讯精密工业股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 4 月 19 日