证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2021-038
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟根据《中 华人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司章程指引（2019 修订）》、其他 规范性文件的要求及公司需要对《公司章程》进行修订。本议案尚需经公司股东 大会审议，现针对议案的具体情况公告如下：
修改前 修改后
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格
的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
会批准。董事会的相关决策权限如下： 会批准。董事会的相关决策权限如下：
（一）占公司最近一期经审计总资产 （一）占公司最近一期经审计总资产
30%以下（不含30%）的对外投资、收购和 30%以下（不含30%）的对外投资、收购和
出售重大资产由董事会审批，其中占公司最 出售重大资产由董事会审批，董事会在前述 近一期经审计总资产0.5%以下（含0.5%）的 权限范围内，可进一步对总经理作出授权， 对外投资、收购和出售资产可由董事会授权 并在公司总经理工作细则中予以明确；
总经理审批； （二）单笔金额在公司最近一期经审计
（二）单笔金额在公司最近一期经审计 净资产10％以下的资产抵押、质押事项；如
净资产10％以下的资产抵押、质押事项；如 公司资产用于对外担保，则董事会的权限依
公司资产用于对外担保，则董事会的权限依 据下述对外担保的权限规定；
据下述对外担保的权限规定； （三）除本章程第四十一条规定的须提
（三）除本章程第四十一条规定的须提 交股东大会审议通过的对外担保之外的其他
交股东大会审议通过的对外担保之外的其他 对外担保事项；
对外担保事项； （四）累计金额占公司最近一个会计年
（四）累计金额占公司最近一个会计年 度经审计净资产10％以下的委托理财事项；
度经审计净资产10％以下的委托理财事项； （五）公司与关联人发生的交易（公司
（五）公司与关联人发生的交易（公司 获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000
获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产万元以下，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值5％以下的关联交易由董事会审批。
绝对值5％以下的关联交易由董事会审批。 公司与关联自然人发生的交易金额在人
公司与关联自然人发生的交易金额在人 民币30万元以下的关联交易事项，以及公司
民币30万元以下的关联交易事项，以及公司 与关联法人发生的交易金额在人民币300万与关联法人发生的交易金额在人民币300万 元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以下的关联交易事项，由董事会授权值0.5%以下的关联交易事项，由董事会授权 总经理进行审批。
总经理进行审批。
除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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