证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-030
立讯精密工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、特误别导提性示陈：述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2018年5月22日（星期二）15：00
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼
一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表股份1,655,262,957股，
占公司股份总数3,172,962,197股的52.16775%。其中，参加本次现场股东大会的
股东及股东代理人共 11 人，代表股份 1,580,796,418 股，占公司股份总数的
49.82084%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共17人，代表股份
74,466,539股，占公司股份总数的2.34691%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以特别决议方式审议通过了议案7和议案9，其他议案均以普通决
议方式审议通过：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
与会股东及股东代表同意通过《2017年度董事会工作报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
与会股东及股东代表同意通过《2017年度监事会工作报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
与会股东及股东代表同意通过《2017年度财务决算报告》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
4、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
与会股东及股东代表同意通过《2017年年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,650,291,639
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69967%；反对4,435,018股，占出席会
议所有股东所持表决权的0.26793%；弃权536,300股，占出席会议所有股东所持表
决权的0.03240%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
121,827,189股，占出席会议中小股东所持表决权的 96.07936%；反对4,435,018
股，占出席会议中小股东所持表决权的3.49769%；弃权536,300股，占出席会议中
小股东所持表决权的0.42295%。
表决结果：通过。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》
与会股东及股东代表同意通过《2017年度利润分配预案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,654,190,357
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.93520%；反对1,072,600股，占出席会
议所有股东所持表决权的0.06480%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
125,725,907股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.15409%；反对1,072,600
股，占出席会议中小股东所持表决权的0.84591%；弃权0股。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
与会股东及股东代表同意通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,655,262,957股。同意1,655,262,757
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99999%；反对200股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.00001%；弃权0股。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 126,798,507股。同意
126,798,307股，占出席会议中小股东所持表决权的99.99984%；反对200股，占
出席会议中小股东所持表决权的0.00016%；弃权0股。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的四名非独立董事候选人进行逐一表决。
11.01 选举王来春女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数为1,612,635,785票。
其中，中小投资者投票得票数为84,171,335票。
表决结果：王来春女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来春女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
11.02 选举王来胜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数为1,612,181,785票。
其中，中小投资者投票得票数为83,717,335票。
表决结果：王来胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来胜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
11.03 选举李斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：得票数为1,612,181,785票。
其中，中小投资者投票得票数为83,717,335票。
表决结果：李斌先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
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