证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-007
立讯精密工业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年4月3日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年4月19日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
与会董事同意通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
与会董事同意通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
与会董事同意通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
与会董事同意通过《2017 年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润439,063,493.61元，加年初
未分配利润1,635,083,627.69元，减去2017年度提取的法定公积金43,906,349.36
元及派发现金红利169,604,690.56 元，可供分配的利润1,860,636,081.38元。公
司2017年12月31日资本公积金为4,943,324,016.60元。
公司本年度进行利润分配，以总股本3,172,962,197.00股为基数，向全体股东
按每10股派息0.60元（含税），共派发现金红利190,377,731.82元，剩余未分配
利润1,670,258,349.56元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，
转增股本后公司总股本变更为4,124,850,856股。
独立董事已就该议案发表独立意见。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会董事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、 审议通过《2017年内部控制的自我评价报告》
与会董事同意通过《2017年内部控制的自我评价报告》。
报告的详细内容见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
与会董事同意通过《2017年年度报告及年度报告摘要》。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》
与会董事同意通过《2017年度独立董事述职报告》。
报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2017 年度社会责任报告》
与会董事同意通过《2017年度社会责任报告》。
报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，拟提名王来春女士、王来胜先生、李斌先生、叶怡伶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。
公司第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。
十二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，拟提名林一飞先生、许怀斌先生、张英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并以累计投票制进行逐项表决。
公司第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。
十三、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》
与会董事同意通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2018-016）。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
与会董事同意通过《关于回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2018-017）。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十五、审议通过《关于回购注销限制性股票通知债权人的议案》
与会董事同意通过《关于回购注销限制性股票通知债权人的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十六、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
与会董事同意通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
具体担保事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2018-021）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于制定金融衍生品交易业务管理制度的议案》
与会董事同意通过《关于制定金融衍生品交易业务管理制度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
与会董事同意通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健
