证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2011-046
深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于 2011 年 10 月 31 日以电话或邮件方式发出通知，并于 2011 年 11 月 3 日上
午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会
议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司购买苏州杰尼
斯纺织品有限公司资产的议案》
立讯精密的全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司拟以人民币 3150 万元的
价格购买苏州杰尼斯纺织品有限公司名下位于昆山市锦溪镇锦商公路 111 号的土
地、房产及相关配套设施，关于购买资产的具体内容，详见信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司 75%股权的议案》
针对《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司 75%股权的议案》事项的
立 讯 精密 对外 投资 公告 ， 内容 详见 信息 披露 媒 体《 证券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于聘请叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》
董事会审议通过了《关于聘请叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》， 批准聘
任叶怡伶女士为公司财务总监，任期与公司第一届董事会任期相同，即至 2012 年 2
月 21 日止，自本次董事会审议通过之日起算。 独立董事刘志远、李东方、林润华
对《关于聘请叶怡伶女士担任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
经审阅叶怡伶女士的学历、职称等履历资料，我们认为叶怡伶女士的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。经审阅叶怡伶女士的个
人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人
员之情形。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。经了解，其教育背景、
工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。综上
意见，我们同意聘任叶怡伶女士为公司财务总监。任期自深圳立讯精密工业股份有
限公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。
具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于立讯精密向中国工商银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额
度不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的授
信额度为准，授信期间为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会拟授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有
关法律文件。本决议有效期为一年。
具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
附：叶怡伶简历
特此公告。
深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 3 日
附：叶怡伶简历
叶怡伶，女， 1971年9月19日出生于中国台湾，1996年毕业于台湾东吴大学会
计系，获学士学位。1996年7月至2000年6月任职于普华永道会计师事务所，担任审
计部高级审计员，2000年7月至2008年11月先后就职于台湾上市公司——华新丽华
股份有限公司、奇普仕股份有限公司和健乔信元医药生技股份有限公司财务部门担
任财务主管。在公司预算编制及管制、内控建立及稽核、投融资等方面具有较强的
理论知识和实践操作经验。
叶怡伶女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人,持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼
职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
