证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2011-033
深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第一届董
事会第十七次会议于 2011 年 9 月 5 日以电话或邮件方式发出通知，并于 2011 年 9
月 8 日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议
室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会
议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限
公司的议案》
立讯精密拟出资人民币 15000 万元在广东省东莞市投资设立全资子公司东莞市
立讯精密工业有限公司，关于成立子公司的具体内容，参见公司《关于投资设立全
资子公司的公告》（公告编号：2011-034）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东
莞展翊五金电器有限公司资产的议案》
立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司拟以不高于人民币 1.25 亿元
的价格购买东莞市展翊五金电器有限公司的资产。该事项之前公司有进行过信息披
露，先期公告信息描述说明关于此项目的实施方案需经公司董事会审议通过后方能
生效，本次的议案审议事项和之前的信息披露情况无变更，关于购买资产的详细信
息，详见公司于 2011 年 08 月 03 日的《收购资产提示性公告》公告编号：2011-031）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 8 日
