证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2011-022
深圳立讯精密工业股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2011 年 5 月 4 日（星期三）上午 10：00～11：00
2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区公司办公楼二楼第一会
议室
3、会议召开方式：现场投票表决的方式
4、会议召集人：深圳立讯精密工业股份有限公司第一届董事会
5、会议主持人：公司董事长王来春女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 130,000,000 股，占
公司股份总数 173,800,000 股的 74.80%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》
表决结果：130,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次 2011
年第二次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。
2、审议通过了《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施
方式以及使用超募资金的议案》
表决结果：130,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次 2011
年第二次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。
3、审议通过了《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》
表决结果：130,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次 2011
年第二次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。
4、审议通过了《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的
议案》
表决结果：130,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次 2011
年第二次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李建辉、周陈义
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的关于公司 2011 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
二〇一一年五月四日
