证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2010-008
深圳立讯精密工业股份有限公司
第一届董事会第十一次临时会议决议公告
深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一临时次会议于2010年12月17日以电话或传真方式发出通知，并于2010年12月23日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》
针对《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》
针对《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》事项的立讯精密对外投资公告，内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》与《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》须经股东大会审议，公司定于2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会审议以上议案。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
针对《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》与《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》，三位独立董事均发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限出具了同意的核查意见，详细内容参照巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2010年12月23日
