证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2022-058
福建榕基软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年12月28日下午14:00
（2）网络投票时间为：2022年12月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 128,137,764 股，占上市公司
总股份的 20.5943％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 127,484,964 股，占上市公司
总股份的 20.4894％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 652,800 股，占上市公司总股份的
0.1049％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,118,588 股，占上市公司
总股份的 0.3405％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司
总股份的 0.2356％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 652,800 股，占上市公司总股份的
0.1049％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举鲁峰先生、靳谊先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1.01.选举鲁峰先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：128,094,279 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9661%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,075,103 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9475%。
1.02.选举靳谊先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：128,122,373 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,197 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。
1.03.选举陈明平先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。
1.04.选举刘景燕女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：128,122,382 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,206 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2740%。
1.05.选举赵坚先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。
1.06.选举尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：128,122,372 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,196 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2735%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举叶东毅先生、孙敏女士、胡继荣先生为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
2.01.选举叶东毅先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：128,122,367 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,191 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2732%。
2.02.选举孙敏女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：128,122,376 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2737%。
2.03.选举胡继荣先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数：128,122,367 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,191 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2732%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举周仁锟先生、叶剑波先生为
公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
3.01.选举周仁锟先生为公司第六届监事会股东代表监事
同意股份数：128,122,368 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,192 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2733%。
3.02.选举叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事
同意股份数：128,122,376 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9880%，
表决结果为当选。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,103,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2737%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所连莲、耿玲玉律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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