证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2022-057
福建榕基软件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第一次会议已于2022年12月15日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2022年12月28日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会选举鲁峰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，选举靳谊先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于设立新一届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会的委员及召集人情况如下：
战略委员会成员：鲁峰、靳谊、叶东毅（独立董事），其中鲁峰先生担任召集人；
提名委员会成员：鲁峰、孙敏（独立董事）、胡继荣（独立董事），其中孙敏女士担任召集人；
审计委员会成员：鲁峰、胡继荣（独立董事）、叶东毅（独立董事），其中胡继荣先生担任召集人；
薪酬与考核委员会成员：鲁峰、叶东毅（独立董事）、孙敏（独立董事），其中叶东毅先生担任召集人。
第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会建议，聘任鲁峰先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任尚大斌先生为公司常务副总裁、聘任陈明平先生、靳谊先生、宾壮兴先生、万孝雄先生、李惠钦女士、王铭先生为公司副总裁（上述人员简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任镇千金女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任万孝雄先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
万孝雄先生的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座
联系电话：0591-83517761
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：wanxiaoxiong@rongji.com
邮政编码：350003
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任高斌先生（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任陈略先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈略先生的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：chenlve@rongji.com
邮政编码：350003
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2022年12月29日
附件：
福建榕基软件股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表简历
1、鲁峰，男，1967 年生，中国国籍，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研
究生学历，工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，1993 年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持业务、研发和技术管理工作。2004 年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号。荣获福建省“五一劳动奖章”，获得福建省“新长征突击手”和“2006中国信息产业年度 10 大新锐人物”“第三届中国软件行业杰出青年”“中国优秀民营企业家”、获评“海西创业英才”“福建省高层次人才”等荣誉称号。福建省第十一届人大代表。现任公司董事长、总裁、上海榕基软件开发有限公司执行董事。
截至本公告日，鲁峰先生持有公司 17.22%的股份，为公司控股股东，实际控
制人。鲁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。鲁峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，鲁峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、靳谊，男，1975 年生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，大专学历，系统
高级架构师。1998 年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理、榕基信息主管（CIO）、研发总监，具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，主要负责企业创新业务、协同管理、大数据、人工智能等技术、产品研发管理，以及企业内部信息系统建设等工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基 I-TASK任务管理平台”、“中国电子检验检疫 E-CIQ 主干系统”及三大平台等公司战略项
目产品，以及能源、海关、信息安全等行业领域十多项软件产品、十多项软件发明专利；曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO)”、“信息化年度贡献人物”，担任中国口岸协会口岸科技应用分会副会长。现任公司副董事长、副总裁、研发总监。
截至本公告日，靳谊先生持有公司 0.16%的股份。靳谊先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。靳谊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，靳谊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、尚大斌，男，1978年生，中国国籍，研究生学历，软件工程硕士专业。2003年加入公司，具有丰富的团队管理经验，对政务信息化领域有较深刻的理解及实践经验。先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海榕基负责人；福州榕易付总经理、公司副总裁。担任浙江省青联第十、十一届青联委员、浙江省新生代企业家联合会理事、浙江省湖北商会副会长、湖北工业大学管理学院EMBA兼职教授；现任公司常务副总裁。
截至本公告日，尚大斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关
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