证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-029
福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会第十四次会议已于2012年6月8日以邮件和传真形式发
出通知。
2、会议于2012年6月20日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买
土地使用权的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
监事会认为：公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金和自有
资金购买土地使用权，有利于提高超募资金使用效率，符合公司及全体股东的利
益，监事会一致同意此次购买土地使用权。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的公告。
三、备查文件
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1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十
四次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十日
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