证券代码：002473 证券简称：ST 圣莱 公告编号：2020-065
宁波圣莱达电器股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2020 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 10
月 13 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长、总经理宋骐先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
参加本次会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表股份
77,843,294 股，占公司有表决权股份总数的 48.6521%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
2、网络投票参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人（代表 2
位股东），代表股份 48,843,294 股，占公司有表决权股份总数的 30.5271%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 77,843,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、律师姓名：陈农、肖玥
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《2020 年第三次临时股东大会决议》；
2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十四日
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