证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-062
浙江双环传动机械股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2024年9月23日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由5名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会在选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人提名
1、股东代表监事的提名
公司监事会、单独或者合并持股5%以上的股东有权向第六届监事会书面提名推荐第七届监事会股东代表监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2024年8月13日17:00前以书面方式向公司第六届监事会提名推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述提名时间届满后，公司监事会将对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在接受提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
1、根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，公司董事、高级管理人员不得兼任监事，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（8）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
（9）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、监事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。
六、关于提名人应提供的相关文件
（一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、提名人签署确认的监事候选人推荐书（原件）（格式见附件1）；
2、被提名的监事候选人出具的承诺函（原件）（格式见附件2）；
3、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，需提供的资料：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供法人股东提名该监事候选人的文件及加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份的持股凭证。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2024年8月13日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：公司董秘办
联系人：陈海霞、冉冲
联系电话：0571-81671018
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦
邮政编码：310023
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2024年8月6日
附件 1：
浙江双环传动机械股份有限公司
监事候选人推荐书
提名人 联系电话
证券账户号码 持股数量
监事候选人信息
姓名 性别 出生日期
电话 传真 电子邮箱
任职资格：是否符合规定的条件
简历（包括但不限于学历、职称、
详细工作履历、兼职情况等，可
另附纸张）
其他说明(包括但不限于与公司
控股股东及实际控制人是否存在
关联关系、是否持有公司股份、
是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒等
情况的说明，可另附纸张)
提名人：（签名/盖章）
年 月 日
附件 2：
浙江双环传动机械股份有限公司
监事候选人承诺函
本人（正楷） 承诺如下：
1、本人同意被提名为浙江双环传动机械股份有限公司第七届监事会监事候选人；
2、本人承诺向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
3、本人当选监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。
监事候选人：
日 期： 年 月 日
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