002472 深市 双环传动

证券代码：002472        证券简称：双环传动        公告编号：2022-021
            浙江双环传动机械股份有限公司

                2021 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。

    2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

    一、利润分配预案内容

    公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》
（天健审〔2022〕4488 号）审定：2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润326,329,133.99 元，2021 年度母公司净利润 245,442,597.00 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 10%提取法
定盈余公积金 24,544,259.70 元。截止 2021 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积
金后 2021 年末公司未分配利润为 1,426,285,815.68 元。

    结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

    本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

    二、利润分配预案的合法性、合规性


    2021 年度利润分配预案是公司在综合考虑股东合理回报、公司实际情况及
公司目前所处发展阶段而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》中关于利润分配的有关规定，具备合法性和合规性。

    三、相关审批程序及意见

    （一）审批程序

    本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，我们同意公司2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议批准。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 25 日