证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2021-128
浙江双环传动机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 9 月 23 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2021 年 9 月 13 日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和
合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 27 人，代表股份 166,359,353 股，
占公司有表决权总股份的 21.1756％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表 18 人，代表股份 163,107,254 股，占
公司有表决权总股份的 20.7617％；
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,252,099 股，占公司有表决权
总股份的 0.4140％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 16 人，代表股份 37,602,919 股，占
公司有表决权总股份的 4.7864％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 34,350,820 股，占公
司有表决权总股份的 4.3725％；
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,252,099 股，占公司有表决权
总股份的 0.4140％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴长鸿先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.02 选举 MIN ZHANG 先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.03 选举蒋亦卿先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,351 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,917 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.04 选举李水土先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.05 选举周志强先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.06 选举陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
议案 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蔡宁先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2.03 选举陈不非先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
议案 3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
3.02 选举杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
3.03 选举李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 166,359,352 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数 37,602,918 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年9月23日
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